Darshan Forex Ahmedabad

ED-Register Fälschungsverfahren gegen Darshan Forex AHMEDABAD: Die Enforcement Directorate (ED) am Freitag registrierte Fälle von Fälschung gegen Darshan Soni, Eigentümer der Stadt-basierte Darshan Forex, und drei weitere in einem Multi-Crore-Betrug. Soni, zusammen mit wenigen anderen, verwendet, um illegal Geld im Ausland durch die Verwendung gefälschte Identitäten von anderen Finanzinstituten. Letztes Jahr im Dezember hatte das ED Überfälle in den Büros von Darshan Forex auf CG Straße geführt und hatte das Schwindeln des Geldes in den großen Beträgen durch vollwertige Geldwechsler (FFMCs) festgestellt. Soni und seine Mutter Bharti wurden illegal übertragen Geld durch ihre Firma Darshan Forex deren FFMC-Lizenz wurde von der Reserve Bank of India (RBI) im Mai 2013 widerrufen. Die RBI hatte große Unregelmäßigkeiten in der Funktionsweise von Darshan Forex gefunden. Sogar nachdem die Lizenz widerrufen wurde, sendete Darshan Forex, Übermittlungen zu senden, indem es FFMCs von anderen Firmen, einschließlich ein großes Finanzhaus verwendet. Quellen sagte TOI, dass Darshan Forex und andere finanzielle Unternehmen, die in das Geschäft auch ein Hawala Schläger betreiben können. Nach Quellen, bisher wurden Transaktionen von Rs 2 crore verfolgt. Da die Untersuchung noch in der Vorstufe ist, wird der Betrag voraussichtlich steigen. ED hatte auch Bargeld und Gold wert Rs 90 lakh, einschließlich Rs 15 lakh in fremder Währung, von Darshans Wohnsitz während der Raid beschlagnahmt. Darshan Soni ist Sohn von Indulal Soni, die bei zwei Gelegenheiten mit einer riesigen Menge an illegaler Devisen, einmal durch ED und einmal von ATS gefangen worden war. Klassen Beliebte Einträge A B JEWELLERS SIDDHIVINAYAK KOMPLEX, 132FT RING ROAD, SHIVARANJANI CROSS STRASSEN, SATELITE. AHMEDABAD, Gujarat 380013 indien HÄNDLER. ARVIND BHAI, (13149 Hits seit 27.01.2009) GUJARAT SCHMUCK ZEIGEN GJS A-503, GANESH PLAZA, NR. NAVRANGPURA BUS STAND, NAVRANG PURA, AHMEDABAD. AHMEDABAD, GUJARAT 380009 INDIEN GJS (9974 Zugriffe seit 29.08.2009) KUNDAN JEWELERS 108, SUVARNA KALA, OPP PUNJAB HALL, C. G. STRAßE, NAVRANGPURA, AHMEDABAD, GUJRAT 380009 INDIEN GOLD SCHMUCK GROSSHÄNDLER. (6123 Zugriffe seit 10-05-2008) JEWEL CAST TECHNO 169, PARABDI NEIN KHANCHO, DOSHIWALA NI POLE, KALUPUR AHMEDABAD. GUJRAT 380001 INDIENDIENSTANBIETER. (5688 Hits seit 19.10.2008) BHAVESH MANHARLAL PATADIA 111 BHARTI BHUVAN, VAGHAN POLE, RATANPOLE. AHMEDABAD, GUJRAT 380001 INDIEN GROSSHÄNDLER ALLER ART (5675 Hits seit 11-25-2008) Kategorien Populäre Anzeigen A B JEWELERS SIDDHIVINAYAK KOMPLEX, 132FT RING STRAßE, SHIVARANJANI CROSS STRAßEN, SATELITE. AHMEDABAD, Gujarat 380013 indien HÄNDLER. ARVIND BHAI, (13149 Hits seit 27.01.2009) GUJARAT SCHMUCK ZEIGEN GJS A-503, GANESH PLAZA, NR. NAVRANGPURA BUS STAND, NAVRANG PURA, AHMEDABAD. AHMEDABAD, GUJARAT 380009 INDIEN GJS (9974 Zugriffe seit 29.08.2009) KUNDAN JEWELERS 108, SUVARNA KALA, OPP PUNJAB HALL, C. G. STRAßE, NAVRANGPURA, AHMEDABAD, GUJRAT 380009 INDIEN GOLD SCHMUCK GROSSHÄNDLER. (6123 Zugriffe seit 10-05-2008) JEWEL CAST TECHNO 169, PARABDI NEIN KHANCHO, DOSHIWALA NI POLE, KALUPUR AHMEDABAD. GUJRAT 380001 INDIENDIENSTANBIETER. (5688 Hits seit 19.10.2008) BHAVESH MANHARLAL PATADIA 111 BHARTI BHUVAN, VAGHAN POLE, RATANPOLE. AHMEDABAD, GUJRAT 380001 INDIEN GROSSHÄNDLER ALLER ART (5675 Hits seit 25.11.2008)